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N° 1503
Descripción del documento: Las personas jurídicas (sociedades) extranjeras con cédula jurídica 3-012, se encuentran obligadas a la presentación de la declaración del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF).
Estado: Vigente
Descripción del estado: -
Fundamento doctrinal: -
Origen: Dirección General de Tributación
Tipo de documento: Oficio
Clase de Asunto: Consulta
Fecha: 08/12/2020
Observaciones: -
Referencias >>
Documentos relacionados >>

  • Normativa


    • Asignación y expedición de Cédula de Persona Jurídica
    Tipo: Decreto Ejecutivo   N° 34691 SubN°: 0   Fecha: 01/08/2008
    Artículo(s)
     4 8

    Código de Comercio
    Tipo: Ley   N° 3284 SubN°: 0   Fecha: 30/04/1964
    Artículo(s)
     232

    Código de Normas y Procedimientos Tributarios ( Código Tributario )
    Tipo: Ley   N° 4755 SubN°: 0   Fecha: 03/05/1971
    Artículo(s)
     150 84-BIS

    Impuesto a las Personas Jurídicas
    Tipo: Ley   N° 9428 SubN°: 0   Fecha: 21/03/2017
    Artículo(s)
     16

    Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal
    Tipo: Ley   N° 9416 SubN°: 0   Fecha: 14/12/2016
    Artículo(s)
     5

    Reglamento del registro de transparencia y beneficiarios finales
    Tipo: Decreto Ejecutivo   N° 41040 SubN°: 0   Fecha: 05/04/2018
    Artículo(s)
     3 4
  • Documentos Hacienda


    • Cita a Resolución N° 6  SubN° 0 del 26/03/2020
    Descripción: 

    Citado por Oficio N° 623  SubN° 0 del 24/05/2021
    Descripción: 

    Citado por Oficio N° 1190085  SubN° 0 del 11/10/2023
    Descripción: 
    Descrip y restric >>
    Accionista: Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales., Acciones. Deberes formales y materiales del contribuyente: Sanción administrativa, Incumplimiento suministro de información, Incumplimiento presentación declaración, Declaración informativa, Sanción del artículo ochenta y cuatro bis del Código Tributario, Incumplimiento Deberes Formales. Representante de casa extranjera. Sociedades.
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