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22
Descripción del documento: Manuales para la detección de indicios de Cohecho o Corrupción y Lavado de Dinero durante procesos de control tributario.
Estado: Vigente
Descripción del estado: Revocado parcialmente
Fundamento doctrinal: -
Origen: Dirección General de Tributación
Tipo de documento: Directriz
Clase de Asunto: Directriz
Fecha: 04/12/2017
Observaciones: -
Referencias >>
Documentos relacionados >>

  • Normativa



  • Código de Normas y Procedimientos Tributarios ( Código Tributario )
    Tipo: Ley    4755 SubN°: 0   Fecha: 03/05/1971
    Artículo(s)
     99 115 117


    Código Penal
    Tipo: Ley    4573 SubN°: 0   Fecha: 04/05/1970
    Artículo(s)
     348 15 352-BIS 347


    Código Procesal Penal
    Tipo: Ley    7594 SubN°: 0   Fecha: 10/04/1996
    Artículo(s)
     278


    Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública
    Tipo: Ley    8422 SubN°: 0   Fecha: 06/10/2004
    Artículo(s)
     45


    Ley Contra la Delincuencia Organizada
    Tipo: Ley    8754 SubN°: 0   Fecha: 22/07/2009
    Artículo(s)
     20 22


    Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
    Tipo: Ley    7786 SubN°: 0   Fecha: 30/04/1998
    Artículo(s)
     69


    Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo
    Tipo: Ley    8204 SubN°: 0   Fecha: 26/12/2001
    Artículo(s)
     1


    Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta
    Tipo: Decreto Ejecutivo    18445 SubN°: 0   Fecha: 09/09/1988
    Artículo(s)
     12


    Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Hacienda
    Tipo: Decreto Ejecutivo    25271 SubN°: 0   Fecha: 14/06/1996
    Artículo(s)
     105


    Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación Directa
    Tipo: Decreto Ejecutivo    35688 SubN°: 0   Fecha: 27/11/2009
    Artículo(s)
     6
  • Documentos Hacienda


  • Revocado parcialmente por Directriz  1  SubN° 0 del 10/01/2022
    Descripción: 

    Descrip y restric >>
    Cohecho impropio. Cohecho propio. Control tributario. Delincuencia organizada. Enriquecimiento ilícito.
    Texto >>
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